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Panama Papers (en español «Papeles de Panamá»)[1] denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024- Delito informático (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)hecho de que la estafa afecte a bienes de primera necesidad, o si el valor de la defraudación supera los 250.000 euros, se impondrán penas de prisión de 4…100 kB (13 261 palabras) - 18:08 17 abr 2024
Televisión Pública (Argentina) (redirección desde Canal 7 (la televisión pública))ar. 8 de marzo de 2015. Consultado el 20 de abril de 2020. «Fase polémica: Sofovich fue interventor de ATC y renunció acusado de defraudación - TN.com…44 kB (4797 palabras) - 23:23 1 may 2024
merece situarse en primer plano los actos de defraudación, estafa, desfalco y soborno, entre otros; todos ellos perpetrados con la finalidad de adquirir riqueza…210 kB (23 016 palabras) - 05:55 26 abr 2024- Televisa (redirección desde Televisa S.A. de C.V.)de dinero y defraudación fiscal. Por otra parte, uno de los principales miembros de Televisa, Abraham Zabludovsky, compró junto con Raúl Salinas de Gortari…112 kB (8736 palabras) - 18:23 21 abr 2024
- los operativos del 16 de abril demostraron que Juan Carlos Monzón no era el líder de la red de defraudación aduanera llamada «La Línea», sino que lo habrían…363 kB (44 440 palabras) - 15:18 22 feb 2024
Guatemala (redirección desde República de Guatemala)cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.[152] En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo día,…403 kB (50 094 palabras) - 01:32 28 abr 2024
crearon 24 millones de documentos digitales y 2 millones de expedientes electrónicos. En junio de 2015 comenzó la sustitución de la hoja móvil papel por…727 kB (72 477 palabras) - 16:02 21 abr 2024- llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien…187 kB (22 912 palabras) - 19:23 25 ene 2024
- incurrirán en defraudación los contribuyentes cuya declaración no se ajuste a lo establecido en este parágrafo. En estos casos, la defraudación se sancionará
- ser el hecho de una persona (p. ej. la suscripción de un documento), porque así lo sugieren ciertas evidencias externas (como la presencia de su firma),